За що можуть блокувати рахунки: під роздачу може потрапити кожен

В Україні банки почнуть перевіряти всі великі витрати, в результаті чого громадяни повинні будуть самі довести, де вони взяли гроші і чи легально їх заробили. В іншому випадку їх банківські рахунки будуть блокуватися, – повідомляє OBOZREVATEL.

Згідно з українським законодавством, банк вважається структурою первинного фінансового моніторингу, тому він зобов’язаний перевіряти транзакції своїх клієнтів.

Найчастіше для блокування рахунків сприяють наступні причини:

• сумнівні операції, які можуть полягати в різких витратах;
• операції на велику суму;
• багато дрібних операцій готівкою;
• більше 100 операцій на місяць.

У таких випадку банк може зупинити операцію, навіть не попереджаючи.

Крім того, при відкритті рахунку банк вимагає оформити анкету, в якій клієнт повинен вказати причину фінансової операції.